關于召開安徽無為農村商業銀行股份有限公司

 

2018年度股東大會的通知

 

各位股東會成員:

   根據《公司法》、《安徽無為農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）章程》等有關規定，現根據本行實際情況，經研究決定召開2018年度股東大會會議,具體事項通知如下:

   一、會議時間、地點：

   （一）會議時間: 2019年6月 30日（星期日）上午10 :00。

   （二）會議地點: 江心洲商務酒店。

二、會議出席對象:

   （一）本行董事、監事。

   （二）登記在冊的本行全體股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。

   （三）其他相關人員。

三、會議主要議題：

（一）審議《關于無為農村商業銀行2018年度股東大會唱票人、計票人、監票人的議案》；

（二）審議《無為農村商業銀行2018年度董事會工作報告》；

（三）審議《無為農村商業銀行2018年度監事會工作報告》；

（四）審議《無為農村商業銀行關于2018年財務決算方案》；

（五）審議《無為農村商業銀行關于2018年利潤分配方案》；

（六）審議《無為農村商業銀行關于2019年財務預算方案》；

（七）審議《無為農村商業銀行關于修訂章程的議案》；

（八）審議《安徽無為農村商業銀行股份有限公司股東大會議事規則（2019年修訂）》；

（九）審議《無為農村商業銀行信息披露制度（2019年修訂）》；

（十）審議《無為農村商業銀行股權管理暫行辦法》；

（十一）審議《安徽無為農村商業銀行股份有限公司監事會關于更選部分監事的議案》。

   四、會議登記事項:

  （一）登記時間:2019年6月10日至2019年 6月25日。

  （二）登記地點:無為農村商業銀行董事會辦公室。

  （三）登記辦理:請出席本次大會的股東按本通知要求在2019年6月25日前辦理出席會議登記手續，如未在指定時間內辦理出席會議登記手續的，視為該股東不參加本次股東大會。

   五、其它事項:

   （一）會議聯系方式

   地    址：無為縣無城人民廣場北側；

郵政編碼：238300；

聯 系 人：范愛民；

E_mail：  wwncsyyh@126.com；

聯系電話：0553-6329964；

傳真電話：0553-6329964。

（二）本次會議會期半天, 請出席會議者屆時準時參加。

特此通知。

附件：2018年度股東大會授權委托書

                          二〇一九年六月十日

抄報：蕪湖銀保監分局

安徽無為農村商業銀行股份有限公司

2018年度股東大會授權委托書

 

本公司（人）：                                          

地址及郵編：                                          

持有無為農村商業銀行股份：                        股

現  委  任：                                          

身份證號碼：                                          

地址位于：                                          

為本人的代理人。如前述受委任人未能出席，則委任大會主持人為本人的代理人，代表本人出席2019年6月30日（星期日）上午10點整，在江心洲商務酒店召開的2018年度股東大會或任何相關會議，并代表本人就所有決議案表決。

本授權委托書原件及復印件均有效。

委托人（簽字）：

單位（公章）：

簽署日期：二〇一九年    月    日    

附注：

本股東授權委托書必須由您（單位）簽署，如股東為公司，則股東授權委托書必須加蓋公司印章。