安徽無為農村商業銀行股份有限公司
關于召開安徽無為農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知
各位股東會成員:
根據《公司法》、《安徽無為農村商業銀行股份有限公司章程》等有關規定,現根據安徽無為農村商業銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)實際情況,經研究決定召開2021年度股東大會,具體事項通知如下:
一、會議時間、地點:
(一)會議時間: 2022年6月30日(星期四)上午10 :00。
(二)會議地點: 江心洲商務酒店。
二、會議出席對象:
(一)本行董事、監事。
(二)登記在冊的本行全體股東,因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。
(三)其他相關人員。
三、會議主要議題:
(一)審議《關于無為農村商業銀行2021年度股東大會唱票人、計票人、監票人的議案》;
(二)審議《無為農村商業銀行2021年度董事會工作報告》;
(三)審議《無為農村商業銀行2021年度監事會工作報告》;
(四)審議《無為農村商業銀行關于2021年財務決算方案》;
(五)審議《無為農村商業銀行關于2022年財務預算方案》;
(六)審議《無為農村商業銀行2021年度利潤分配方案》;
(七)審閱《無為農村商業銀行關于關聯交易制度執行情況的報告》;
(八)審閱《無為農村商業銀行監事會關于2021年度董事會、高管層及其成員履職評價有關情況的報告》;
(九)審閱《無為農村商業銀行監事會2021年度自評及監事履職評價報告》;
(十)審閱《無為農商銀行2021年董事會及高級管理層流動性風險管理履職評價報告》。
四、會議登記事項:
(一)登記時間:2022年6月10日至2022年6月25日。
(二)登記地點:無為農村商業銀行董事會辦公室。
(三)登記辦理:請出席本次大會的股東按本通知要求在2022年6月25日前辦理出席會議登記手續,如未在指定時間內辦理出席會議登記手續的,視為該股東不參加本次股東大會。
五、其它事項:
(一)會議聯系方式
地 址:無為市無城人民廣場北側;
郵政編碼:238300;
聯 系 人:王娟;
E_mail: wwncsyyh@126.com;
聯系電話:0553-6329964;
傳真電話:0553-6329964。
(二)本次會議會期半天, 請出席會議者屆時準時參加。
特此通知。
附件:2021年度股東大會授權委托書
二〇二二年六月十日
抄報:蕪湖銀保監分局
安徽無為農村商業銀行股份有限公司
2021年度股東大會授權委托書
本公司(人):
地址及郵編:
持有無為農村商業銀行股份: 股
現 委 任:
身份證號碼:
地址位于:
為本人的代理人。如前述受委任人未能出席,則委任大會主持人為本人的代理人,代表本人出席2022年6月30日(星期四)上午10點整,在江心洲商務酒店召開的2021年度股東大會或任何相關會議,并代表本人就所有決議案表決。
本授權委托書原件及復印件均有效。
委托人(簽字):
單位(公章):
簽署日期:二〇二二年 月 日
附注:
本股東授權委托書必須由您(單位)簽署,如股東為公司,則股東授權委托書必須加蓋公司印章。