安徽無為農村商業銀行股份有限公司

關于召開安徽無為農村商業銀行股份有限公司2021年度股東大會的通知

各位股東會成員:

    根據《公司法》、《安徽無為農村商業銀行股份有限公司章程》等有關規定，現根據安徽無為農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）實際情況，經研究決定召開2021年度股東大會,具體事項通知如下:

    一、會議時間、地點：

    （一）會議時間: 2022年6月30日（星期四）上午10 :00。

 （二）會議地點: 江心洲商務酒店。

二、會議出席對象:

    （一）本行董事、監事。

    （二）登記在冊的本行全體股東，因故不能出席會議的股東可授權委托代理人出席。

    （三）其他相關人員。

三、會議主要議題：

（一）審議《關于無為農村商業銀行2021年度股東大會唱票人、計票人、監票人的議案》；

（二）審議《無為農村商業銀行2021年度董事會工作報告》；

（三）審議《無為農村商業銀行2021年度監事會工作報告》；

（四）審議《無為農村商業銀行關于2021年財務決算方案》；

（五）審議《無為農村商業銀行關于2022年財務預算方案》；

（六）審議《無為農村商業銀行2021年度利潤分配方案》；

（七）審閱《無為農村商業銀行關于關聯交易制度執行情況的報告》；

（八）審閱《無為農村商業銀行監事會關于2021年度董事會、高管層及其成員履職評價有關情況的報告》；

（九）審閱《無為農村商業銀行監事會2021年度自評及監事履職評價報告》；

（十）審閱《無為農商銀行2021年董事會及高級管理層流動性風險管理履職評價報告》。

    四、會議登記事項:

   （一）登記時間:2022年6月10日至2022年6月25日。

   （二）登記地點:無為農村商業銀行董事會辦公室。

   （三）登記辦理:請出席本次大會的股東按本通知要求在2022年6月25日前辦理出席會議登記手續，如未在指定時間內辦理出席會議登記手續的，視為該股東不參加本次股東大會。

    五、其它事項:

    （一）會議聯系方式

    地    址：無為市無城人民廣場北側；

郵政編碼：238300；

聯 系 人：王娟；

E_mail：  wwncsyyh@126.com；

聯系電話：0553-6329964；

傳真電話：0553-6329964。

（二）本次會議會期半天, 請出席會議者屆時準時參加。

特此通知。

附件：2021年度股東大會授權委托書

                        二〇二二年六月十日

抄報：蕪湖銀保監分局

安徽無為農村商業銀行股份有限公司

2021年度股東大會授權委托書

本公司（人）：                                          

地址及郵編：                                          

持有無為農村商業銀行股份：                        股

現  委  任：                                          

身份證號碼：                                          

地址位于：                                          

為本人的代理人。如前述受委任人未能出席，則委任大會主持人為本人的代理人，代表本人出席2022年6月30日（星期四）上午10點整，在江心洲商務酒店召開的2021年度股東大會或任何相關會議，并代表本人就所有決議案表決。

本授權委托書原件及復印件均有效。

委托人（簽字）：

單位（公章）：

簽署日期：二〇二二年    月    日   

附注：

本股東授權委托書必須由您（單位）簽署，如股東為公司，則股東授權委托書必須加蓋公司印章。