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      核實企業開戶 謹防洗錢風險

      發布者:俞湉 瀏覽量: 發布時間:2020-05-21

      核實企業開戶  謹防洗錢風險

      為進一步防范企業賬戶電信詐騙與洗錢風險,加強賬戶實名制,近日,高溝支行針對“如何核實企業開戶”展開充分討論,并成立兩名專員對企業開戶進行核實。

      5月12日下午,高溝支行工作人員分別來到轄內企業——“怡軒食府”和“無為市勇昊建材經營部”,認真核實企業營業執照經營場所、經營范圍與實際經營場所、范圍是否一致,現場拍照留存影像資料,并詳細詢問法人開立對公賬戶的真實目的和用途,以及企業經營狀況和日常開支等基本情況。此外,工作人員還向周圍住戶、商戶詢問了解企業的其他方面問題。在充分了解企業的開戶目的,并確認真實性后,工作人員收集了企業開戶的相關資料,陪同企業前往支行開立對公賬戶。

      開立對公賬戶后,支行將繼續關注該賬戶,是否存在異常交易和可疑交易、是否存在法人和營業執照變更等問題。

      認真核實企業開戶,提高客戶識別能力,謹防冒名、假名開戶,嚴控虛假開戶和洗錢風險,具有重要意義。

                                       

      (高溝支行:俞湉)

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