無為農商銀行舉辦2020年度

反洗錢及賬戶管理知識培訓

為進一步提升各營業機構反洗錢、賬戶管理和操作技能水平，無為農商銀行于7月13日在十字街支行六樓會議室舉辦反洗錢及賬戶管理知識培訓會，各支行委派會計、分理處主任及業務骨干等共計七十余人參加。

首先，對反洗錢相關理論知識及實操技能展開培訓，詳細講解了洗錢和反洗錢的概念、客戶身份識別及受益人識別、大額和可疑報告、系統操作及上報時限要求、反洗錢數據治理要點及近年洗錢案例的新特征及重點提示。

其次，對賬戶管理風險防控展開培訓，詳細講解了單位銀行結算賬戶定義及分類、企業銀行結算賬戶操作、賬戶資料報送要求、異常情況處理及工作提示、企業聯網核查、銀企對賬系統相關操作。

最后，要求各位主管做好網點的轉培訓工作，并對所有參訓人員進行了反洗錢及賬戶知識測試。

（運行管理部：駱亞軍、肖瑩）